AML/CFTコンプライアンス企画・運用

法令要件を現場で運用できる仕組みに変え、AML/CFT態勢を継続的に改善できる状態をつくっていただきたいと考えています。

• AML/CFT領域の企画・改善推進
  • 法令・ガイドライン・監査観点を踏まえ、現行業務の課題を整理
  • 必要なルール、業務フロー、マニュアル、チェック体制を設計・改善
  • Opsやシステム担当と連携し、実装可能な形に落とし込み
• モニタリング機能の安定運用と改善
  • STR運営、AML/CFT準拠性確認、研修などの運用を安定化
  • 運用状況の見える化と、改善テーマの継続推進

• AML/CFT、コンプライアンス、金融規制対応のいずれかに関する実務経験があり、法令・ルールを業務運用へ落とし込んだ経験がある
• 法令・監査・検査観点を、現場が運用できるルール、業務フロー、マニュアル、チェック体制に翻訳できる
• 関係部署（システム、事業、リーガル等）を巻き込み、論点整理・合意形成・実装まで前に進めた経験がある

• 資金移動、決済、カード、フィンテック等の事業ドメイン知識
• AML関連システム（モニタリング、スクリーニング、KYC等）の要件定義・改善経験
• 金融機関、フィンテック、監査法人、コンサル等でのAML/CFT態勢整備経験
• リーガルOps、コンプライアンスOps、業務企画に近い役割での改善経験
• リードとして小規模チーム・プロジェクトを推進した経験

• 法令やルールを「守るべきもの」として理解するだけでなく、現場が運用できる形に翻訳することに価値を感じる
• 1線/2線の役割差を理解しつつも、責任範囲の隙間に落ちた課題を拾い、前に進められる
• 指摘で終わらず、関係部署と合意形成しながら、実装・定着まで推進できる
• 未整備な状態を構造化し、仕組みに変えることにやりがいを感じる
• 基準・事実・構造で議論を揃えつつ、相手の立場も尊重して前に進められる